tegelik kasusaaja

Erialasõnastikud

ID 584029 Viimati muudetud 09.03.2022

tegelik kasusaaja

бенефициарный владелец

выгодоприобретатель

on füüsiline isik, kellel on omandi või muul viisil kontrollimise kaudu lõplik valitsev mõju füüsilise või juriidilise isiku üle või kelle huvides, kasuks või nimel tehing või toiming tehakse

физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента

tegelik kasusaaja

Näited

Kohustatud isik kogub teiselt isikult vähemalt teavet, et teada, kes on ärisuhet loov või tehingut tegev isik, tema esindaja ja tegelik kasusaaja ning mis on ärisuhte või tehingu eesmärk ja olemus.

бенефициарный владелец

Näited

Информация о бенефициарных владельцах юридического лица раскрывается в его отчетности в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации.

выгодоприобретатель

Näited

Договор личного страхования считается заключенным в пользу застрахованного лица, если в договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо.

Hea teada

Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо.

ID 677300 Viimati muudetud 24.02.2024

tegelik kasusaaja

beneficial owner

(1) Tegelik kasusaaja käesoleva seaduse tähenduses on füüsiline isik: 1) kellel on omandi või muul viisil kontrollimise kaudu lõplik valitsev mõju füüsilise või juriidilise isiku üle või 2) kelle huvides, kasuks või nimel tehing või toiming tehakse.
defineeritakse selle seaduse ulatuses

(1) For the purposes of this Act, ‘beneficial owner’ means a natural person: 1) who, via ownership or other type of control, has the final dominant influence over a natural or legal person, or 2) in whose interests, for the benefit of whom or in whose name a transaction or operation is made.
defined within the scope of this Act

tegelik kasusaaja

beneficial owner

Otsin lisanäiteid...

Otsin tõlgitud näiteid...