Kahtlasteks ja ebaharilikeks tuleb lugeda alljärgnevas näidisloetelus kirjeldatud või nendega sarnased tehingud ja toimingud ... : juriidiliste isikute poolt sularahaga tehtavad tehingud, nii hoiustamine kui ka sularaha väljavõtmine, kuigi normaalne äritegevus eeldaks sularahata tehinguid ...
