Kahtlasteks ja ebaharilikeks tuleb lugeda alljärgnevas näidisloetelus kirjeldatud või nendega sarnased tehingud ja toimingud või omavahel seotud tehingud, mida krediidiasutus on eelnevalt hinnanud käesoleva näidisloetelu osa 1 punktides 1, 2 ja 3 toodud kriteeriume arvestades: ... maksed klientide kontodele, mis laekuvad välisriikide, kus tõenäoliselt toimub aktiivne narkokaubandus, pankades või finantseerimisasutustes asuvatelt kontodelt ...
Having regard to the Joint Action of 17 December 1996 concerning the approximation of the laws and practices of the Member States of the European Union to combat drug addiction and to prevent and combat illegal drug trafficking ...
