Täiendavalt rahapesu tõkestamise seadusega sätestatud isikusamasuse tuvastamise nõuetele peab krediidiasutus esmakordselt lepingulisse suhtesse asumisel identifitseerima iga isiku või asutuse, kes on pöördunud krediidiasutuse poole eesmärgiga saada selle kliendiks.
